Image by Satheesh Sankaran from Pixabay
כתב אישום חמור חושף מנגנון הסתרה בין ישראל לבולגריה – וסכומי עתק שלא דווחו כחוק
מערכת ישראל עסקים
כתב אישום שהוגש לאחרונה חושף פרשה מסועפת מעולם הקריפטו והשיווק הדיגיטלי: תושב חיפה מואשם כי ניהל במשך שנים חברה לשיווק ומכירת לידים – רשימות של לקוחות פוטנציאליים למסחר במטבעות קריפטוגרפיים – תוך הסתרת הכנסות בהיקף עתק של 225 מיליון שקל.
לפי כתב האישום, החברה הישראלית הוצגה כ”ספקית שירותים” של חברה בולגרית, שאליה הוזרמו ההכנסות. אלא שעל פי החשד, החברה הבולגרית שימשה כחברת קש בלבד, והייתה בשליטתו של אותו בעלים ישראלי – שניסה להתחמק מחבות מס בישראל באמצעות מבנה משפטי מתוחכם.
הפעילות עצמה לא הייתה בלתי חוקית: מכירת לידים היא תחום לגיטימי, בעיקר בעולם המסחר האלקטרוני והפיננסים. הבעיה המרכזית – הסתרת ההכנסות, אי-דיווח למס הכנסה, וניסיון לבסס מראית עין של פעילות מחוץ לישראל, בעוד השליטה, קבלת ההחלטות והניהול בפועל התבצעו כאן.
האירוע הזה מציף את אחד האתגרים הגדולים של עולם הקריפטו והשיווק הדיגיטלי: פערים בין חוקי מדינות, תכנון מס אגרסיבי, וחוסר שקיפות – במיוחד כשמדובר בפעילות בינלאומית שמתבצעת ברובה באינטרנט.
רשות המיסים מבהירה כי היא מגבירה את האכיפה על פעילות כלכלית “מוחבאת” תחת מעטפת של חברות זרות, במיוחד בענפים כמו קריפטו, אפיליאציה ולידים – שבהם הסכומים גבוהים, הפיקוח נמוך, והפיתוי לעקוף את החוק גדול.
לסיכום,
כתב אישום חמור נגד ישראלי שמואשם בהעלמת הכנסות של מאות מיליונים מעסקי שיווק לקריפטו
השיטה: שימוש בחברת קש בולגרית להסטת ההכנסות והתחמקות ממס בישראל
המסר לרחבי התעשייה – גם בעידן דיגיטלי, רשות המיסים מחוברת חזק מאוד למספרים
•מה דעתכם – האם חברות שיווק דיגיטלי שפועלות מול חו”ל באמת צריכות לדווח על הכל בישראל?
•כיצד ניתן להבדיל בין תכנון מס לגיטימי לבין העלמת מס פלילית?
•ואיך הייתם מייעצים ליזמים בתחום הקריפטו לפעול כדי להישאר בתחום החוק?
שתפו את הפוסט עם בעלי עסקים בעולם הדיגיטלי, או תייגו רו”ח שמלווה חברות בינלאומיות.
כי בעידן של כסף דיגיטלי – השקיפות והדיווח שווים יותר מכל מטבע.